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Pessoa

ANTONIO PENA PEREZ

***.264.693-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO VILLAS JARDIM RESIDENCE

26.712.873/0001-10

VILLA S ROSE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.381.756/0001-99

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PENA PEREZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PENA PEREZ
CPF: ***.264.693-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO VILLAS JARDIM RESIDENCE 26.712.873/0001-10Ativa	Diretor	12/05/2021	Ver empresa
VILLA S ROSE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 30.381.756/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
MEU LAR SAO GERARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 11.733.858/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2010	Ver empresa
GRUPO MEU LAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.806.293/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2010	Ver empresa
BUSINESS MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.777.817/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2009	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO VILLAS JARDIM RESIDENCE

26.712.873/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/05/2021

Razão social

VILLA S ROSE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

30.381.756/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

MEU LAR SAO GERARDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.733.858/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2010

Razão social

GRUPO MEU LAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.806.293/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2010

Razão social

BUSINESS MASTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.777.817/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2009

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

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