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Pessoa

ANTONIO PENA

***.848.605-**

Empresas vinculadas

PATRIMONIAL RETIRO SC LTDA

05.540.518/0001-31

CENTRAL DE CD'S E SERVICOS LTDA

05.468.029/0001-16

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PENA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PENA
CPF: ***.848.605-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PATRIMONIAL RETIRO SC LTDA 05.540.518/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/02/2003	Ver empresa
CENTRAL DE CD'S E SERVICOS LTDA 05.468.029/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	30/12/2002	Ver empresa
ESPACO CULTURAL CATUENSE LTDA 02.313.173/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	12/01/1998	Ver empresa
CATUENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA 13.868.203/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	28/11/1997	Ver empresa
SANTAMARIA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA 13.576.822/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	18/11/1997	Ver empresa
POSTO DE GASOLINA AGUA GRANDE LTDA 01.992.097/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	18/07/1997	Ver empresa
TRANSCEVADA CATUENSE LTDA 01.986.776/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	16/07/1997	Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL RETIRO SC LTDA

05.540.518/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2003

Razão social

CENTRAL DE CD'S E SERVICOS LTDA

05.468.029/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2002

Razão social

ESPACO CULTURAL CATUENSE LTDA

02.313.173/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1998

Razão social

CATUENSE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

13.868.203/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/1997

Razão social

SANTAMARIA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

13.576.822/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1997

Razão social

POSTO DE GASOLINA AGUA GRANDE LTDA

01.992.097/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/1997

Razão social

TRANSCEVADA CATUENSE LTDA

01.986.776/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.