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Pessoa

ANTONIO PEDRO MARCONDES FERRAZ

***.014.707-**

Empresas vinculadas

BETA ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

06.186.053/0001-25

ARBITRAL INVESTIMENTOS LTDA - SCP

42.177.771/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PEDRO MARCONDES FERRAZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PEDRO MARCONDES FERRAZ
CPF: ***.014.707-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BETA ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 06.186.053/0001-25Ativa	Sócio	16/08/2023	Ver empresa
ARBITRAL INVESTIMENTOS LTDA - SCP 42.177.771/0001-07Ativa	Administrador	06/05/2021	Ver empresa
ARBITRAL INVESTIMENTOS LTDA 41.772.218/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2021	Ver empresa
ARBITRAL GESTAO PATRIMONIAL LTDA 11.479.640/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2019	Ver empresa
ARBITRAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 17.090.900/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2016	Ver empresa
BETA INDEPENDENT ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 14.171.792/0001-71Baixada	Sócio	17/12/2013	Ver empresa
ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA 01.124.548/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2013	Ver empresa

Razão social

BETA ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

06.186.053/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2023

Razão social

ARBITRAL INVESTIMENTOS LTDA - SCP

42.177.771/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

ARBITRAL INVESTIMENTOS LTDA

41.772.218/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

ARBITRAL GESTAO PATRIMONIAL LTDA

11.479.640/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2019

Razão social

ARBITRAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

17.090.900/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2016

Razão social

BETA INDEPENDENT ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

14.171.792/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2013

Razão social

ARBITRAL FINANCE DO BRASIL LTDA

01.124.548/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.