Pessoa
ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA
Empresas vinculadas
DOMANI PATRIMONIAL LTDA
LAVORO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
Pessoa investigada
ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA
- CPF
- ***.406.788-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DOMANI PATRIMONIAL LTDA 50.789.173/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 23/05/2023 | Ver empresa |
LAVORO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 36.649.193/0001-53Ativa | Presidente | 12/03/2020 | Ver empresa |
MAGAZINE LILIANI SA 11.590.296/0001-64Ativa | Conselheiro de Administração | 05/06/2018 | Ver empresa |
BUONO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 29.783.262/0001-51Ativa | Sócio | 26/02/2018 | Ver empresa |
TARQUET PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 27.118.748/0001-40Ativa | Sócio | 15/02/2017 | Ver empresa |
MARQUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 18.275.559/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 24/05/2013 | Ver empresa |
MARKE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.047.607/0001-31Ativa | Administrador | 02/08/2011 | Ver empresa |
LILIANI AGROPECUARIA LTDA 05.027.120/0001-04Ativa | Administrador | 17/12/2002 | Ver empresa |
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 04.322.489/0001-79Ativa | Administrador | 25/09/2002 | Ver empresa |
IPE PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 35.166.818/0001-63Ativa | Sócio sem Capital | 12/01/2001 | Ver empresa |
Razão social
DOMANI PATRIMONIAL LTDA
50.789.173/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/05/2023
Razão social
LAVORO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
36.649.193/0001-53
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
12/03/2020
Razão social
MAGAZINE LILIANI SA
11.590.296/0001-64
AtivaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
05/06/2018
Razão social
BUONO CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
29.783.262/0001-51
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/02/2018
Razão social
TARQUET PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
27.118.748/0001-40
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/02/2017
Razão social
MARQUES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
18.275.559/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/05/2013
Razão social
MARKE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
14.047.607/0001-31
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
02/08/2011
Razão social
LILIANI AGROPECUARIA LTDA
05.027.120/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
17/12/2002
Razão social
LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
04.322.489/0001-79
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/09/2002
Razão social
IPE PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
35.166.818/0001-63
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/01/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.