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Pessoa

ANTONIO PAULO FRANCO FERRAZ

***.780.807-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAPECADO SPE LTDA

50.690.987/0001-91

TONY MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

02.454.094/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO PAULO FRANCO FERRAZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO PAULO FRANCO FERRAZ
CPF: ***.780.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL SAPECADO SPE LTDA 50.690.987/0001-91Ativa	Administrador	16/05/2023	Ver empresa
TONY MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 02.454.094/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2021	Ver empresa
SPE FBA EMPREENDIMENTOS LTDA 38.351.496/0001-10Baixada	Administrador	04/09/2020	Ver empresa
BARAO DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.936.403/0001-70Ativa	Sócio	05/11/2018	Ver empresa
G M F EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 22.577.429/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
ITALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 20.675.098/0001-94Ativa	Sócio	21/07/2014	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAPECADO SPE LTDA

50.690.987/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Razão social

TONY MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

02.454.094/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2021

Razão social

SPE FBA EMPREENDIMENTOS LTDA

38.351.496/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2020

Razão social

BARAO DA LAGOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.936.403/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2018

Razão social

G M F EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

22.577.429/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

ITALVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.675.098/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.