Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO OLIVINO PAES

***.353.009-**

Empresas vinculadas

TRANSCAP ARMAZENS GERAIS LTDA

34.568.353/0001-04

AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA

21.718.502/0001-22

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO OLIVINO PAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO OLIVINO PAES
CPF: ***.353.009-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSCAP ARMAZENS GERAIS LTDA 34.568.353/0001-04Ativa	Sócio	16/08/2019	Ver empresa
AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA 21.718.502/0001-22Ativa	Sócio	23/12/2016	Ver empresa
AUTO POSTO TRANSCAP LTDA 04.366.711/0001-35Ativa	Sócio	16/12/2016	Ver empresa
TRANSPORTADORA DOS CARRETEIROS DE PARANAGUA LTDA 80.300.809/0001-78Ativa	Sócio	01/12/2016	Ver empresa
UNIMAC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 08.594.602/0001-26Ativa	Sócio	29/09/2016	Ver empresa
GREEN PORT HOLDING LTDA 19.408.142/0001-10Ativa	Sócio	25/11/2013	Ver empresa

Razão social

TRANSCAP ARMAZENS GERAIS LTDA

34.568.353/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

AUTO PECAS TRANSCAP PARANAGUA LTDA

21.718.502/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2016

Razão social

AUTO POSTO TRANSCAP LTDA

04.366.711/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

TRANSPORTADORA DOS CARRETEIROS DE PARANAGUA LTDA

80.300.809/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2016

Razão social

UNIMAC - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

08.594.602/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2016

Razão social

GREEN PORT HOLDING LTDA

19.408.142/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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