Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO NEVES SANTANA

***.334.106-**

Empresas vinculadas

SANTANA TECNOLOGIA LTDA

55.126.307/0001-25

MAQUINE PARTICIPACOES LTDA

53.627.921/0001-45

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO NEVES SANTANA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO NEVES SANTANA
CPF: ***.334.106-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA TECNOLOGIA LTDA 55.126.307/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2024	Ver empresa
MAQUINE PARTICIPACOES LTDA 53.627.921/0001-45Ativa	Administrador	24/01/2024	Ver empresa
IPOEMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 35.452.459/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2021	Ver empresa
DESTILARIA SAGRADA AGROINDUSTRIAL LTDA 24.124.178/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/09/2021	Ver empresa
PASSARELA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12.425.923/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	16/08/2010	Ver empresa
AGROINDUSTRIA SANTANA LTDA 08.413.355/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2006	Ver empresa
INEN - INTEGRACAO EM NEGOCIOS DE ENGENHARIA LTDA 08.188.968/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2006	Ver empresa
MAQUINE E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 05.369.524/0001-78Baixada	Sócio	14/10/2002	Ver empresa

Razão social

SANTANA TECNOLOGIA LTDA

55.126.307/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

MAQUINE PARTICIPACOES LTDA

53.627.921/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2024

Razão social

IPOEMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

35.452.459/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2021

Razão social

DESTILARIA SAGRADA AGROINDUSTRIAL LTDA

24.124.178/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2021

Razão social

PASSARELA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

12.425.923/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2010

Razão social

AGROINDUSTRIA SANTANA LTDA

08.413.355/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2006

Razão social

INEN - INTEGRACAO EM NEGOCIOS DE ENGENHARIA LTDA

08.188.968/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2006

Razão social

MAQUINE E SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS

05.369.524/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.