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Pessoa

ANTONIO MOUNIR MAALOULI

***.402.188-**

Empresas vinculadas

AZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.935.699/0001-68

MAALOULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.611.669/0001-33

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MOUNIR MAALOULI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MOUNIR MAALOULI
CPF: ***.402.188-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 06.935.699/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2004	Ver empresa
MAALOULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.611.669/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	11/04/2003	Ver empresa
MERCANTIL MALULI LTDA 61.263.323/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2001	Ver empresa

Razão social

AZA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

06.935.699/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2004

Razão social

MAALOULI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.611.669/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2003

Razão social

MERCANTIL MALULI LTDA

61.263.323/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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