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Pessoa

ANTONIO MOTA DE SOUSA HORTA OSORIO

***.139.738-**

Empresas vinculadas

BANCO SANTANDER NOROESTE SA

60.700.556/0001-12

JOISA S A COMERCIO E ADMINISTRACAO

60.800.331/0001-38

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MOTA DE SOUSA HORTA OSORIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MOTA DE SOUSA HORTA OSORIO
CPF: ***.139.738-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO SANTANDER NOROESTE SA 60.700.556/0001-12Baixada	Diretor	14/06/1999	Ver empresa
JOISA S A COMERCIO E ADMINISTRACAO 60.800.331/0001-38Baixada	Diretor	09/04/1998	Ver empresa
COMERCIAL ADMINISTRADORA ZILEO SA 60.830.338/0001-00Baixada	Presidente	09/04/1998	Ver empresa
WASIMCO SA 53.633.988/0001-92Baixada	Diretor	09/04/1998	Ver empresa
SANTANDER BRASIL SEGUROS SA 61.802.906/0001-14Baixada	Diretor	06/01/1998	Ver empresa

Razão social

BANCO SANTANDER NOROESTE SA

60.700.556/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/06/1999

Razão social

JOISA S A COMERCIO E ADMINISTRACAO

60.800.331/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/1998

Razão social

COMERCIAL ADMINISTRADORA ZILEO SA

60.830.338/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/04/1998

Razão social

WASIMCO SA

53.633.988/0001-92

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/1998

Razão social

SANTANDER BRASIL SEGUROS SA

61.802.906/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.