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Pessoa

ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

***.053.821-**

Empresas vinculadas

ALFA BIJOUX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA.

16.787.838/0001-07

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MATUPA LTDA

00.165.569/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA
CPF: ***.053.821-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFA BIJOUX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. 16.787.838/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	05/02/2013	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MATUPA LTDA 00.165.569/0001-07Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
BUENO,SOUZA & CLEMENTINO LTDA 01.176.908/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	23/04/1985	Ver empresa

Razão social

ALFA BIJOUX COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA.

16.787.838/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE MATUPA LTDA

00.165.569/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

BUENO,SOUZA & CLEMENTINO LTDA

01.176.908/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.