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Pessoa

ANTONIO MORALES FILHO

***.763.738-**

Empresas vinculadas

AMF TREINAMENTOS LTDA

41.421.245/0001-70

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA

01.670.507/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MORALES FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO MORALES FILHO
CPF
***.763.738-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMF TREINAMENTOS LTDA

41.421.245/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

ULTRATEC EMPREENDIMENTOS LTDA

01.670.507/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

ULTRACON - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

02.877.278/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2009

Ver empresa

Razão social

LUZIA OSCARLINA DOS SANTOS E OUTRO

08.534.785/0001-94

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/12/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.