Pessoa
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS
Empresas vinculadas
LEAL & VARASQUIM - ADVOGADOS
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS 05827721921
Pessoa investigada
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO MOISES FRARE ASSIS
- CPF
- ***.277.219-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEAL & VARASQUIM - ADVOGADOS 19.363.592/0001-34Ativa | Tesoureiro | 08/02/2024 | Ver empresa |
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS 05827721921 37.843.880/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 24/07/2020 | Ver empresa |
Razão social
LEAL & VARASQUIM - ADVOGADOS
19.363.592/0001-34
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
08/02/2024
Razão social
ANTONIO MOISES FRARE ASSIS 05827721921
37.843.880/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/07/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.