Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MOHALLEM

***.744.496-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL CHACARA DAS MOCAS INCORPORADORA LTDA

39.563.634/0001-98

ND PARTICIPACOES LTDA

17.173.091/0001-60

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MOHALLEM

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MOHALLEM
CPF: ***.744.496-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL CHACARA DAS MOCAS INCORPORADORA LTDA 39.563.634/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
ND PARTICIPACOES LTDA 17.173.091/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2016	Ver empresa
VEM PARTICIPACOES LTDA. 17.147.959/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2016	Ver empresa
AUTO POSTO PETRODIAS LTDA 23.274.230/0001-44Ativa	Administrador	06/06/2016	Ver empresa
PATIO CIDADE INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.485.179/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa
CENTRO EMPRESARIAL BELA VISTA INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 22.207.131/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2015	Ver empresa
MOHALLEM HOTEL PA01 SPE LTDA 21.838.184/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2015	Ver empresa
NID PARTICIPACOES LTDA. 21.640.306/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2015	Ver empresa
CIDADE NOVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. 21.479.539/0001-45Ativa	Sócio	27/11/2014	Ver empresa
TG PARTICIPACOES LTDA. 21.442.324/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2014	Ver empresa
MARIA ALICE INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 18.097.110/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2013	Ver empresa
MAMA AND DADDY EMPREENDIMENTOS LTDA 17.147.874/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2012	Ver empresa
PERIMETRAL VEICULOS LTDA 10.511.295/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa
SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPRENDEDOR INCCAM LTDA 07.920.963/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2006	Ver empresa
INCCAM REPRESENTACOES LTDA 05.929.430/0001-06Baixada	Sócio	06/10/2004	Ver empresa
PROMON FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.096.833/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2004	Ver empresa
MOHALLEM ENGENHARIA LTDA 26.355.289/0001-55Ativa	Administrador	29/01/1990	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL CHACARA DAS MOCAS INCORPORADORA LTDA

39.563.634/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

ND PARTICIPACOES LTDA

17.173.091/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Ver empresa

Razão social

VEM PARTICIPACOES LTDA.

17.147.959/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETRODIAS LTDA

23.274.230/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2016

Ver empresa

Razão social

PATIO CIDADE INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.485.179/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Ver empresa

Razão social

CENTRO EMPRESARIAL BELA VISTA INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

22.207.131/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2015

Ver empresa

Razão social

MOHALLEM HOTEL PA01 SPE LTDA

21.838.184/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

NID PARTICIPACOES LTDA.

21.640.306/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2015

Ver empresa

Razão social

CIDADE NOVA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

21.479.539/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/11/2014

Ver empresa

Razão social

TG PARTICIPACOES LTDA.

21.442.324/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

MARIA ALICE INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

18.097.110/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

MAMA AND DADDY EMPREENDIMENTOS LTDA

17.147.874/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2012

Ver empresa

Razão social

PERIMETRAL VEICULOS LTDA

10.511.295/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPRENDEDOR INCCAM LTDA

07.920.963/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Razão social

INCCAM REPRESENTACOES LTDA

05.929.430/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Razão social

PROMON FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.096.833/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Ver empresa

Razão social

MOHALLEM ENGENHARIA LTDA

26.355.289/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.