Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MAXIMINO ZAGO

***.655.740-**

Empresas vinculadas

RISKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.545.799/0001-71

TUPITINGA PARTICIPACOES LTDA

22.521.514/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MAXIMINO ZAGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MAXIMINO ZAGO
CPF: ***.655.740-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RISKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.545.799/0001-71Ativa	Sócio	30/11/2015	Ver empresa
TUPITINGA PARTICIPACOES LTDA 22.521.514/0001-25Ativa	Sócio	25/05/2015	Ver empresa
OESTE ADMINISTRADORA DE BENS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA 19.284.053/0001-00Ativa	Sócio	20/11/2013	Ver empresa
ZAGO & ROLIM IMOBILIARIA LTDA 16.896.642/0001-50Ativa	Sócio	24/09/2012	Ver empresa
LAPETI IMOBILIARIA LTDA 12.250.602/0001-86Ativa	Sócio	20/07/2010	Ver empresa

Razão social

RISKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.545.799/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2015

Razão social

TUPITINGA PARTICIPACOES LTDA

22.521.514/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2015

Razão social

OESTE ADMINISTRADORA DE BENS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA

19.284.053/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2013

Razão social

ZAGO & ROLIM IMOBILIARIA LTDA

16.896.642/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2012

Razão social

LAPETI IMOBILIARIA LTDA

12.250.602/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.