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Pessoa

ANTONIO MAURICIO JOSE VAN MOORSEL NETO

***.950.898-**

Empresas vinculadas

AVIN CORP SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.299.306/0001-96

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

19.233.093/0001-22

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MAURICIO JOSE VAN MOORSEL NETO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MAURICIO JOSE VAN MOORSEL NETO
CPF: ***.950.898-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AVIN CORP SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 23.299.306/0001-96Ativa	Sócio	02/07/2021	Ver empresa
ACQUA PARTICIPACOES LTDA 19.233.093/0001-22Ativa	Sócio	29/07/2020	Ver empresa
ATHLETIC HUSTLE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI 23.179.345/0001-50Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/08/2015	Ver empresa

Razão social

AVIN CORP SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.299.306/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

ACQUA PARTICIPACOES LTDA

19.233.093/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2020

Razão social

ATHLETIC HUSTLE CONFECCOES E COMERCIO EIRELI

23.179.345/0001-50

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.