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Pessoa

ANTONIO MARQUES VARELA

***.554.218-**

Empresas vinculadas

CONSTRUSERVICE - SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

18.975.814/0001-07

TBR SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

18.975.809/0001-02
+ 30 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARQUES VARELA

32 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO MARQUES VARELA
CPF
***.554.218-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (32)

Razão social

CONSTRUSERVICE - SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

18.975.814/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

TBR SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

18.975.809/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

REVON IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA FALIDO

18.068.162/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2013

Ver empresa

Razão social

TERRARA DOS IPES SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

17.712.040/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

ASOX INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA FALIDO

16.550.658/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Ver empresa

Razão social

VITRON INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA FALIDO

16.550.186/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Razão social

BRISA TINER SPE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.154.675/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2011

Ver empresa

Razão social

STOKAREA STEVAUX ARMAZENAGEM LTDA.

14.310.245/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2011

Ver empresa

Razão social

STOKAREA INTERLAGOS LOCACAO TEMPORARIA DE ESPACOS INDIVIDUAIS E PRIVATIVOS LTDA.

14.363.869/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

STOKAREA LEOPOLDINA LOCACAO TEMPORARIA DE ESPACOS INDIVIDUAIS E PRIVATIVOS LTDA.

14.069.771/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2011

Ver empresa

Razão social

LCR LOCACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CIVIL, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FALIDO

13.190.231/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2010

Ver empresa

Razão social

ALEGRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA FALIDO

13.146.488/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2010

Ver empresa

Razão social

GUARDARE PARTICIPACOES LTDA.

13.025.837/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

ESTRATEGIA COORDENACAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS LTDA.

11.209.588/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2009

Ver empresa

Razão social

TBR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA FALIDO

10.433.455/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2008

Ver empresa

Razão social

BOSQUES DO SUL SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.465.835/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

TINER SPE IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.346.869/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

TERRARA PAVAO SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.227.918/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

TERRARA BEIJA-FLOR SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.343.227/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2007

Ver empresa

Razão social

TERRARA DOS MANACAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.227.915/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

TERRARA DAS HORTENSIAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.230.543/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

TERRARA ROUXINOL SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

09.230.581/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

TINER INVESTIMENTOS S.A.

08.491.364/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/11/2006

Ver empresa

Razão social

TINER HOLDING S.A.

08.333.081/0001-53

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Razão social

EUROPARQUE SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

07.189.851/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Ver empresa

Razão social

VILA ATLANTICA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.189.846/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Ver empresa

Razão social

TINER CAMPO BELO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAIS SPE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

07.189.844/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2005

Ver empresa

Razão social

TINER CAMPO BELO III - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

06.117.817/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2004

Ver empresa

Razão social

GAFISATINER CAMPO BELO I - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

06.117.828/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/01/2004

Ver empresa

Razão social

TINER CAMPO BELO II - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

06.117.712/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2004

Ver empresa

Razão social

MAXEY PROPERTIES INVESTIMENTOS DO BRASIL LTDA.

05.435.132/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2003

Ver empresa

Razão social

TINER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. FALIDO

03.319.862/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/07/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.