Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MARQUES DA SILVA

***.216.874-**

Empresas vinculadas

PENINSULA IBERICA PARTICIPACOES LTDA

04.778.040/0001-10

IBERICO SERVICOS LOGISTICOS LTDA

02.911.888/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MARQUES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARQUES DA SILVA
CPF: ***.216.874-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENINSULA IBERICA PARTICIPACOES LTDA 04.778.040/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2000	Ver empresa
IBERICO SERVICOS LOGISTICOS LTDA 02.911.888/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	13/11/1998	Ver empresa
IBERICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 01.949.921/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	01/07/1997	Ver empresa

Razão social

PENINSULA IBERICA PARTICIPACOES LTDA

04.778.040/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2000

Razão social

IBERICO SERVICOS LOGISTICOS LTDA

02.911.888/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/1998

Razão social

IBERICO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

01.949.921/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.