Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MARQUES BORBA

***.038.939-**

Empresas vinculadas

MAGIC HOLOGRAM LTDA.

44.564.394/0001-86

MWD TECNOLOGIA LTDA.

00.639.961/0001-40

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARQUES BORBA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARQUES BORBA
CPF: ***.038.939-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGIC HOLOGRAM LTDA. 44.564.394/0001-86Ativa	Administrador	13/12/2021	Ver empresa
MWD TECNOLOGIA LTDA. 00.639.961/0001-40Ativa	Administrador	10/06/2021	Ver empresa
LOCAL CONFIAVEL LTDA. 40.645.865/0001-20Suspensa	Administrador	01/02/2021	Ver empresa
REDE MAGIC HOLDING LTDA. SCP II 42.462.244/0001-36Suspensa	Administrador	14/01/2021	Ver empresa
REDE MAGIC HOLDING LTDA. SCP I 42.471.863/0001-97Suspensa	Administrador	14/01/2021	Ver empresa
REDE MAGIC HOLDING LTDA. 40.408.642/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2021	Ver empresa
MW CRIACAO DE SITES NA INTERNET LTDA 14.793.958/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2011	Ver empresa
REDE MAGIC LTDA. 04.002.375/0001-41Ativa	Administrador	26/07/2000	Ver empresa
BBB COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA 00.128.899/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	01/08/1994	Ver empresa

Razão social

MAGIC HOLOGRAM LTDA.

44.564.394/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Razão social

MWD TECNOLOGIA LTDA.

00.639.961/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LOCAL CONFIAVEL LTDA.

40.645.865/0001-20

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2021

Razão social

REDE MAGIC HOLDING LTDA. SCP II

42.462.244/0001-36

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

REDE MAGIC HOLDING LTDA. SCP I

42.471.863/0001-97

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

REDE MAGIC HOLDING LTDA.

40.408.642/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

MW CRIACAO DE SITES NA INTERNET LTDA

14.793.958/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2011

Razão social

REDE MAGIC LTDA.

04.002.375/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2000

Razão social

BBB COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA

00.128.899/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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