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Pessoa

ANTONIO MARIA DE SOUSA PINHEIRO FILIPE

***.310.373-**

Empresas vinculadas

TERRA INDIGENA - INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

17.916.413/0001-13

BRASILUSA CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

14.608.155/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MARIA DE SOUSA PINHEIRO FILIPE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARIA DE SOUSA PINHEIRO FILIPE
CPF: ***.310.373-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA INDIGENA - INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 17.916.413/0001-13Inapta	Sócio	21/03/2013	Ver empresa
BRASILUSA CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA 14.608.155/0001-10Inapta	Sócio	11/11/2011	Ver empresa
CAPITAL MAIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.723.503/0001-49Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/03/2009	Ver empresa

Razão social

TERRA INDIGENA - INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

17.916.413/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2013

Razão social

BRASILUSA CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA

14.608.155/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2011

Razão social

CAPITAL MAIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.723.503/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.