Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MARCOS NEVES ESTECA

***.828.218-**

Empresas vinculadas

LOTERICA GOOD LUCK RIBEIRAO PRETO LTDA

04.730.680/0001-50

METROPOLITAN EDUCACAO LTDA.

13.411.192/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARCOS NEVES ESTECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARCOS NEVES ESTECA
CPF: ***.828.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA GOOD LUCK RIBEIRAO PRETO LTDA 04.730.680/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
METROPOLITAN EDUCACAO LTDA. 13.411.192/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
MANGIATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 35.187.873/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2023	Ver empresa
FIRSTCHOICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 46.549.661/0001-71Baixada	Sócio	26/05/2022	Ver empresa
INSIGHT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LIMITADA 37.443.473/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa

Razão social

LOTERICA GOOD LUCK RIBEIRAO PRETO LTDA

04.730.680/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

METROPOLITAN EDUCACAO LTDA.

13.411.192/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

MANGIATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.187.873/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2023

Razão social

FIRSTCHOICE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

46.549.661/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2022

Razão social

INSIGHT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LIMITADA

37.443.473/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.