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Pessoa

ANTONIO MARCOS DIAS GONCALVES

***.334.448-**

Empresas vinculadas

CENTRAL UNIDAS 2010 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.385.188/0001-45

MINI MERCADO NOVA GERACAO 674 LTDA

16.707.962/0001-15

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARCOS DIAS GONCALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARCOS DIAS GONCALVES
CPF: ***.334.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTRAL UNIDAS 2010 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.385.188/0001-45Inapta	Sócio sem Capital	20/04/2017	Ver empresa
MINI MERCADO NOVA GERACAO 674 LTDA 16.707.962/0001-15Inapta	Sócio	27/03/2017	Ver empresa
POWERLINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.387.018/0001-49Inapta	Sócio	19/12/2016	Ver empresa
HORTIFRUTI E MERCADO ESMERALDA LTDA 20.129.858/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2016	Ver empresa
SULFASHION BIJOUX DE STA CRUZ COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA 18.002.265/0001-94Inapta	Sócio	06/12/2016	Ver empresa
GUAPI COMERCIO DE GAS LTDA 04.952.299/0001-35Inapta	Sócio	23/11/2016	Ver empresa

Razão social

CENTRAL UNIDAS 2010 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

08.385.188/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2017

Razão social

MINI MERCADO NOVA GERACAO 674 LTDA

16.707.962/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

POWERLINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.387.018/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2016

Razão social

HORTIFRUTI E MERCADO ESMERALDA LTDA

20.129.858/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

SULFASHION BIJOUX DE STA CRUZ COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS LTDA

18.002.265/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2016

Razão social

GUAPI COMERCIO DE GAS LTDA

04.952.299/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.