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Pessoa

ANTONIO MARCOS DA CRUZ

***.419.649-**

Empresas vinculadas

VIP'S CORRETORA DE CAMBIO LTDA

17.772.370/0001-40

A. M. DA CRUZ LTDA

40.788.312/0001-26

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO MARCOS DA CRUZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARCOS DA CRUZ
CPF: ***.419.649-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VIP'S CORRETORA DE CAMBIO LTDA 17.772.370/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2021	Ver empresa
A. M. DA CRUZ LTDA 40.788.312/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2021	Ver empresa
OPERE FUTUROS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA 14.848.009/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2011	Ver empresa

Razão social

VIP'S CORRETORA DE CAMBIO LTDA

17.772.370/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

A. M. DA CRUZ LTDA

40.788.312/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

OPERE FUTUROS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA

14.848.009/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.