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Pessoa

ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUZA

***.921.115-**

Empresas vinculadas

NUCLEO FAMILIAR ANDRADE SOUZA LTDA

58.473.003/0001-22

ADIB - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

06.064.800/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARCOS ANDRADE SOUZA
CPF: ***.921.115-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO FAMILIAR ANDRADE SOUZA LTDA 58.473.003/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
ADIB - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. 06.064.800/0001-52Ativa	Administrador	15/03/2022	Ver empresa
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA 26.134.113/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	21/11/2019	Ver empresa
LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA 28.932.755/0001-43Ativa	Administrador	25/10/2017	Ver empresa
TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 26.708.274/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2016	Ver empresa
Q DIL QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 15.933.427/0001-10Ativa	Sócio	05/11/1993	Ver empresa

Razão social

NUCLEO FAMILIAR ANDRADE SOUZA LTDA

58.473.003/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

ADIB - ALIANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

06.064.800/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2022

Razão social

LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA

26.134.113/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

28.932.755/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2017

Razão social

TALUMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.708.274/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

Q DIL QUEIROZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

15.933.427/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.