Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE

***.943.906-**

Empresas vinculadas

AMPA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

35.917.407/0001-62

ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA

70.175.260/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE
CPF: ***.943.906-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMPA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 35.917.407/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA 70.175.260/0001-83Baixada	Administrador	15/02/2016	Ver empresa
DTL BRASIL LTDA 02.899.323/0001-94Baixada	Administrador	11/01/2016	Ver empresa
IN CARD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.527.669/0001-85Baixada	Administrador	11/01/2016	Ver empresa
ES ATACADO LTDA 09.309.578/0001-07Baixada	Administrador	23/12/2015	Ver empresa
MAQUINA DE VENDAS AFFINITY PARTICIPACOES S.A. 15.271.909/0001-51Baixada	Diretor	16/12/2015	Ver empresa

Razão social

AMPA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

35.917.407/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Razão social

ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA

70.175.260/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2016

Razão social

DTL BRASIL LTDA

02.899.323/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

IN CARD PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

07.527.669/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

ES ATACADO LTDA

09.309.578/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

MAQUINA DE VENDAS AFFINITY PARTICIPACOES S.A.

15.271.909/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.