Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO MANUEL MONTEIRO PEREIRA

***.812.751-**

Empresas vinculadas

CANAVEZES BRASIL LTDA

14.468.641/0001-80

LUSOIMPEX LTDA

19.871.055/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MANUEL MONTEIRO PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO MANUEL MONTEIRO PEREIRA
CPF: ***.812.751-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANAVEZES BRASIL LTDA 14.468.641/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	10/03/2016	Ver empresa
LUSOIMPEX LTDA 19.871.055/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2016	Ver empresa
LUBJA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 13.028.919/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2016	Ver empresa
FACTORING CAPITAL PAULISTA LTDA 24.173.473/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2016	Ver empresa
LUSOIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.656.623/0001-66Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	05/10/2005	Ver empresa

Razão social

CANAVEZES BRASIL LTDA

14.468.641/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

LUSOIMPEX LTDA

19.871.055/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Razão social

LUBJA INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

13.028.919/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

FACTORING CAPITAL PAULISTA LTDA

24.173.473/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

LUSOIMPEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.656.623/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

05/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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