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Pessoa

ANTONIO MAIA VIANA JUNIOR

***.177.776-**

Empresas vinculadas

AVIVA HOLDING LTDA - SCP

51.015.925/0001-47

SCP CASA GRANDE MINERACAO LTDA

50.070.262/0001-09
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO MAIA VIANA JUNIOR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO MAIA VIANA JUNIOR
CPF
***.177.776-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AVIVA HOLDING LTDA - SCP

51.015.925/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2023

Ver empresa

Razão social

SCP CASA GRANDE MINERACAO LTDA

50.070.262/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2023

Ver empresa

Razão social

SPE MCM MONTE CRISTO MINERACAO LTDA

46.246.921/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Ver empresa

Razão social

MIL - MODAL DE INTEGRACAO E LOGISTICA SPE SA

44.780.761/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

BASSARI MINERACAO LTDA

31.732.059/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

SPE CASA GRANDE MINERACAO LTDA.

43.536.778/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2021

Ver empresa

Razão social

BWC MINERACAO LTDA

41.329.823/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

AVIVA B2 PARTICIPACOES LTDA

43.346.478/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

BMZ MINERALS LTDA

43.278.210/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2021

Ver empresa

Razão social

MML MINERACOES LTDA

43.242.127/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2021

Ver empresa

Razão social

MAPA MINING EMPREENDIMENTOS MINERAIS LTDA.

43.058.109/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/08/2021

Ver empresa

Razão social

SPE MSA TRINDADE MINERACAO LTDA

42.525.894/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

SOLIDA PARTICIPACOES E GESTAO DE ATIVOS MINERARIOS S.A

40.552.559/0001-49

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2021

Ver empresa

Razão social

AVIVA MINING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

36.657.236/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

TIMEX TELECOM REPRESENTACOES LTDA.

07.709.328/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.