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Pessoa

ANTONIO LUIZ ESTEVE

***.044.418-**

Empresas vinculadas

CONCEITO JARDIM GUADALUPE I SPE LTDA

60.980.085/0001-43

CONCEITO JARDIM GUADALUPE II SPE LTDA

60.980.233/0001-20
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LUIZ ESTEVE

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO LUIZ ESTEVE
CPF
***.044.418-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

CONCEITO JARDIM GUADALUPE I SPE LTDA

60.980.085/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

CONCEITO JARDIM GUADALUPE II SPE LTDA

60.980.233/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2025

Ver empresa

Razão social

GA HOLDING JV LTDA

60.925.796/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2025

Ver empresa

Razão social

CAC RESIDENCIAL CAXIAS I INCORPORADORA SPE LTDA

41.398.316/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

MOGI DAS CRUZES II CAC SPE INCORPORADORA S.A.

41.414.963/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/08/2024

Ver empresa

Razão social

TEODORO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.779.043/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER CALIFORNIA JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.054.370/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

ARUJA CAC SPE INCORPORADORA S.A.

42.176.298/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

PARQUE TUIUTI II JV SPE LTDA

53.512.719/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

PARQUE TUIUTI I JV SPE LTDA

53.512.714/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

FAIXA 1 TUIUTI JV SPE LTDA

53.512.698/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2024

Ver empresa

Razão social

MORRO DAS PEDRAS SPE LTDA

52.694.602/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2023

Ver empresa

Razão social

VARANDAS BELFORD ROXO RESIDENCIAL JV SPE LTDA

51.880.952/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

CONCEITO CALIFORNIA JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.812.214/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL RECANTO PAULISTA JDV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.060.526/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2023

Ver empresa

Razão social

CONCEITO RESIDENCIAL POA JDV SPE LTDA

49.527.072/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

MIGUEL COUTO JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.512.838/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONCEITO RESIDENCIAL TABOAO CAC SPE LTDA.

32.934.441/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

SIDE PARK JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

45.970.482/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Ver empresa

Razão social

GLYN ABBEY INTL.CV

05.983.944/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

VERDE VALE JV III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

42.556.024/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

VERDE VALE JV II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

42.556.072/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

NOVA LIMA CAC JDV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

30.699.261/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

CAPUAVA JDV CAC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.556.567/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO ALTO CAC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

39.339.370/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

JVENDAS - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA.

37.427.483/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

JDV INVESTIMENTOS LTDA.

32.934.401/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

PINHEIRO ALTO CAC SPE LTDA.

32.934.419/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2019

Ver empresa

Razão social

MIRANTE DA ALVORADA CAC SPE LTDA.

31.617.573/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

ROXO RESIDENCIAL SPE LTDA

27.192.874/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2017

Ver empresa

Razão social

LUGARA+ SELF STORAGE S.A

26.741.841/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP

26.881.146/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2016

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 1

26.881.148/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2016

Ver empresa

Razão social

ROXO STORES LOCACAO SPE LTDA.

26.055.234/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2016

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA INCORPORACOES LTDA.

24.455.676/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2016

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA PARTICIPACOES SS LTDA.

02.210.065/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2016

Ver empresa

Razão social

DUO LONDON JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.101.437/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

JARDINS NOVA IGUACU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

24.102.199/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

CARLOS LAERT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.665.092/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2015

Ver empresa

Razão social

PALAZZO DUCALE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

21.536.266/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2014

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.-SCP

23.093.019/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

NITEROI SELF STORAGE SPE LTDA.

20.616.654/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2014

Ver empresa

Razão social

SANTA HELENA CASAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

20.153.066/0001-29

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2014

Ver empresa

Razão social

PERGOLA BELFORD ROXO II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

20.076.703/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

PERGOLA BELFORD ROXO I EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

20.004.676/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

CANPUIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.977.253/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Razão social

JDV 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.705.455/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

SEROPEDICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

17.384.506/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.-SCP-1

23.211.460/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2012

Ver empresa

Razão social

VERDE VALE JV EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

15.543.361/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2012

Ver empresa

Razão social

PE27 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

15.530.177/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

DJV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

14.554.287/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/10/2011

Ver empresa

Razão social

GROTTA E JDV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - SPE

08.682.319/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2007

Ver empresa

Razão social

SHOP CASH SERVICOS DE FIDELIZACAO LTDA

07.859.311/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2005

Ver empresa

Razão social

GRAPIA PARTICIPACOES LTDA.

06.078.362/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2004

Ver empresa

Razão social

SETOWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.969.538/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2003

Ver empresa

Razão social

JERONIMO DA VEIGA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.904.907/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2003

Ver empresa

Razão social

EVC ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

05.745.804/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2003

Ver empresa

Razão social

CYPRUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.350.547/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.