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Pessoa

ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA

***.668.477-**

Empresas vinculadas

DRAGONFLY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

37.069.367/0001-71

ALEIA S.A.

10.217.596/0001-30
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO LUIS DE MELLO E SOUZA
CPF
***.668.477-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DRAGONFLY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

37.069.367/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

ALEIA S.A.

10.217.596/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/09/2015

Ver empresa

Razão social

AKRO ASSESSORIA E ESTRUTURACAO LTDA

13.291.287/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Ver empresa

Razão social

CONNECTA

12.184.638/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

APAR PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

09.107.559/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2007

Ver empresa

Razão social

AKAKOR PROMOCOES DE EVENTOS E PRODUCOES AUDIOVISUAIS S.A.

08.665.166/0001-39

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2007

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS E APOSENTADOS DA CEDAE

02.734.966/0001-88

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS E APOSENTADOS DA DATAMEC

02.734.998/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE PARTICIPACAO ACIONARIA E DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS E APOSENTADOS DA TELECEARA

02.755.195/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA

02.806.744/0001-23

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROJETO TRILHA VIVA

05.966.293/0001-80

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

AKRO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.678.955/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Razão social

ARTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA

04.248.117/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.