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Pessoa

ANTONIO LUCIANO PEREIRA NETO

***.882.146-**

Empresas vinculadas

ALFFA ITACARE EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.897.029/0001-71

HOTEL FINANCIAL LTDA

42.878.694/0001-04
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LUCIANO PEREIRA NETO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO LUCIANO PEREIRA NETO
CPF
***.882.146-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ALFFA ITACARE EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.897.029/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

HOTEL FINANCIAL LTDA

42.878.694/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2022

Ver empresa

Razão social

FUNCHAL ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

46.609.554/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2022

Ver empresa

Razão social

ALFFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

42.855.160/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2021

Ver empresa

Razão social

ALFFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

41.132.730/0001-23

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2021

Ver empresa

Razão social

ALC PARTICIPACOES LTDA

40.212.200/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

ES 1580 SPE GESTAO E ALIENACAO DE IMOVEIS LTDA

37.852.679/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2020

Ver empresa

Razão social

AP 608 SPE GESTAO E ALIENACAO DE IMOVEIS LTDA

36.940.649/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

ALFFA PARTICIPACOES S.A

26.193.580/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

CCP ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

33.010.585/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Ver empresa

Razão social

GUARIE LOTEAMENTOS LTDA

32.253.733/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FUNCHAL LTDA

19.589.229/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2014

Ver empresa

Razão social

FUNCHAL ARMAZENS GERAIS LTDA

66.398.298/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2004

Ver empresa

Razão social

LAC PARTICIPACOES SA

66.284.076/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/06/2002

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE PARTICIPACOES OESTE DE MINAS LTDA

17.263.872/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2002

Ver empresa

Razão social

TERRA DOCE PARTICIPACOES LTDA.

04.624.749/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2001

Ver empresa

Razão social

DINAL DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS SA

18.714.998/0001-51

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/05/2001

Ver empresa

Razão social

LFS EMPREENDIMENTOS LTDA

04.406.976/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2001

Ver empresa

Razão social

MART-SUL EXPORTACAO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

42.849.125/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/1994

Ver empresa

Razão social

FUNCHAL LTDA

71.396.741/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/1993

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO BRIPOCAL LTDA

17.550.351/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/1982

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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