Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO LUCIANO PEREIRA

***.900.696-**

Empresas vinculadas

DHP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.627.395/0001-98

DHP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.815.674/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LUCIANO PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO LUCIANO PEREIRA
CPF: ***.900.696-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 51.627.395/0001-98Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	31/07/2023	Ver empresa
DHP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 50.815.674/0001-12Ativa	Sócio	25/05/2023	Ver empresa
PWC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 35.168.404/0001-73Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	14/10/2019	Ver empresa
ITACARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 31.324.553/0001-23Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	24/08/2018	Ver empresa
AGROPECUARIA ABL LIMITADA 06.877.508/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2004	Ver empresa
PLENA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA 01.876.059/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	27/05/1997	Ver empresa

Razão social

DHP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.627.395/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

DHP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

50.815.674/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2023

Razão social

PWC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.168.404/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/10/2019

Razão social

ITACARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.324.553/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

24/08/2018

Razão social

AGROPECUARIA ABL LIMITADA

06.877.508/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2004

Razão social

PLENA VEICULOS,PECAS E SERVICOS LTDA

01.876.059/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.