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Pessoa

ANTONIO LEITE FERREIRA

***.461.468-**

Empresas vinculadas

SPUMAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

52.321.961/0001-00

CPE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.

31.534.660/0001-86

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LEITE FERREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO LEITE FERREIRA
CPF: ***.461.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPUMAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 52.321.961/0001-00Ativa	Administrador	26/09/2023	Ver empresa
CPE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. 31.534.660/0001-86Ativa	Administrador	18/09/2018	Ver empresa
SM NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA 28.430.487/0001-61Ativa	Presidente	16/08/2017	Ver empresa
CPE PLASTICOS LTDA 10.756.910/0001-52Ativa	Administrador	30/06/2015	Ver empresa
SM INVESTERINGEN LLC 10.356.309/0001-72Ativa	Administrador	08/04/2015	Ver empresa
JOMAR PARTICIPACOES S.A. 05.792.752/0001-56Baixada	Diretor	12/08/2009	Ver empresa
SPUMAPAC - INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 04.861.729/0001-03Baixada	Administrador	07/07/2009	Ver empresa

Razão social

SPUMAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

52.321.961/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Razão social

CPE DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.

31.534.660/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

SM NEGOCIOS E PARTICIPACOES SA

28.430.487/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/08/2017

Razão social

CPE PLASTICOS LTDA

10.756.910/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2015

Razão social

SM INVESTERINGEN LLC

10.356.309/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

JOMAR PARTICIPACOES S.A.

05.792.752/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/08/2009

Razão social

SPUMAPAC - INDUSTRIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

04.861.729/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.