Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO LAMAS ANCIAES

***.061.223-**

Empresas vinculadas

COMPACTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

19.585.705/0001-46

LUNA PARK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.693.317/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO LAMAS ANCIAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO LAMAS ANCIAES
CPF: ***.061.223-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPACTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 19.585.705/0001-46Inapta	Sócio	24/01/2014	Ver empresa
LUNA PARK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.693.317/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	10/03/2009	Ver empresa
HABITAMEGA BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.676.710/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	04/03/2009	Ver empresa
PILAR FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.453.855/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	22/10/2008	Ver empresa
KENTWEL - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS LTDA 04.740.670/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2005	Ver empresa
LEDALA INVESTIMENTOS LTDA 05.569.550/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2002	Ver empresa

Razão social

COMPACTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

19.585.705/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2014

Razão social

LUNA PARK IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.693.317/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2009

Razão social

HABITAMEGA BRASIL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.676.710/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2009

Razão social

PILAR FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.453.855/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2008

Razão social

KENTWEL - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS LTDA

04.740.670/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2005

Razão social

LEDALA INVESTIMENTOS LTDA

05.569.550/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.