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Pessoa

ANTONIO JUAREZ DE JESUS FALAVINHA

***.259.799-**

Empresas vinculadas

J E A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27.946.340/0001-66

FALAVINHA NEXT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

01.650.356/0001-33
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JUAREZ DE JESUS FALAVINHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JUAREZ DE JESUS FALAVINHA
CPF
***.259.799-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

J E A ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

27.946.340/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

FALAVINHA NEXT ASSESSORIA CONTABIL LTDA

01.650.356/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

J E L FALAVINHA CONTABILIDADE S.S.

38.138.271/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2020

Ver empresa

Razão social

AJF FALAVINHA CONTABILIDADE LTDA

12.332.861/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.