Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JOSE VAGLIERI

***.318.479-**

Empresas vinculadas

CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA

04.632.856/0001-30

AV3 EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

40.374.921/0001-39

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE VAGLIERI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE VAGLIERI
CPF: ***.318.479-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA 04.632.856/0001-30Ativa	Diretor	27/06/2022	Ver empresa
AV3 EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 40.374.921/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	13/01/2021	Ver empresa
ACREACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA 06.135.244/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2009	Ver empresa
NACIONAL-FACTORING E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 02.920.495/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/01/1999	Ver empresa

Razão social

CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO LTDA

04.632.856/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

AV3 EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

40.374.921/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Razão social

ACREACO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA

06.135.244/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Razão social

NACIONAL-FACTORING E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

02.920.495/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.