Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JOSE SALIBA

***.881.247-**

Empresas vinculadas

VANRAJ INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

07.524.169/0001-90

FELIPE CARDOSO MODAS EIRELI

05.057.288/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE SALIBA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE SALIBA
CPF: ***.881.247-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VANRAJ INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA 07.524.169/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2021	Ver empresa
FELIPE CARDOSO MODAS EIRELI 05.057.288/0001-54Baixada	Administrador	04/08/2017	Ver empresa
LIMOSINE MODAS LTDA 28.290.898/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2017	Ver empresa
PROFAC SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA. 21.609.715/0001-16Baixada	Sócio	29/12/2014	Ver empresa
LOJAS DEMALHA ROUPAS EIRELI 33.413.204/0001-03Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	25/07/2002	Ver empresa

Razão social

VANRAJ INTERMEDIACAO COMERCIAL LTDA

07.524.169/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Razão social

FELIPE CARDOSO MODAS EIRELI

05.057.288/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2017

Razão social

LIMOSINE MODAS LTDA

28.290.898/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

PROFAC SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.

21.609.715/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2014

Razão social

LOJAS DEMALHA ROUPAS EIRELI

33.413.204/0001-03

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/07/2002

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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