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Pessoa

ANTONIO JOSE REGADAS MACHADO

***.673.283-**

Empresas vinculadas

IMODUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.756.797/0001-76

SUCESSO INVESTIMENTOS LTDA

23.675.398/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE REGADAS MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE REGADAS MACHADO
CPF: ***.673.283-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IMODUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA 40.756.797/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2021	Ver empresa
SUCESSO INVESTIMENTOS LTDA 23.675.398/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2016	Ver empresa
RMC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.588.243/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2015	Ver empresa
CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 22.419.419/0001-15Baixada	Sócio	11/05/2015	Ver empresa
CMP II EMPREENDIMENTOS LTDA 13.229.967/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2011	Ver empresa
CMP EMPREENDIMENTOS LTDA 12.011.544/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2010	Ver empresa

Razão social

IMODUNAS EMPREENDIMENTOS LTDA

40.756.797/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

SUCESSO INVESTIMENTOS LTDA

23.675.398/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2016

Razão social

RMC INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.588.243/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2015

Razão social

CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

22.419.419/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2015

Razão social

CMP II EMPREENDIMENTOS LTDA

13.229.967/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Razão social

CMP EMPREENDIMENTOS LTDA

12.011.544/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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