Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JOSE NICOLINI

***.990.838-**

Empresas vinculadas

ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

29.198.324/0001-68

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE NICOLINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE NICOLINI
CPF: ***.990.838-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 29.198.324/0001-68Ativa	Administrador	05/05/2020	Ver empresa
ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 33.817.677/0001-76Ativa	Diretor	28/03/2019	Ver empresa
ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 71.995.385/0001-12Ativa	Administrador	11/03/2019	Ver empresa
BANCO ABC BRASIL S.A. 28.195.667/0001-06Ativa	Diretor	29/06/2011	Ver empresa

Razão social

ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

29.198.324/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2020

Razão social

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

33.817.677/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

71.995.385/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2019

Razão social

BANCO ABC BRASIL S.A.

28.195.667/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.