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Pessoa

ANTONIO JOSE MORAES PENICHE

***.841.327-**

Empresas vinculadas

GRATIDAO ONTEM HOJE SEMPRE CAMA MESA BANHO E SONHOS LTDA

53.189.894/0001-76

GRATIDAO ONTEM HOJE SEMPRE CAMA MESA BANHO E SONHOS LTDA

53.044.207/0001-24
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE MORAES PENICHE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JOSE MORAES PENICHE
CPF
***.841.327-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

GRATIDAO ONTEM HOJE SEMPRE CAMA MESA BANHO E SONHOS LTDA

53.189.894/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

GRATIDAO ONTEM HOJE SEMPRE CAMA MESA BANHO E SONHOS LTDA

53.044.207/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

ALOHA CAMA MESA BANHO LTDA

34.717.216/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2023

Ver empresa

Razão social

CAMARAO QUE DORME A ONDA LEVA CAMA, MESA E BANHO LTDA

35.648.874/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

OVP ARTIGOS DE COURO LTDA

30.852.203/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

IPPON ACESSORIOS DE COURO E VIAGEM LTDA

30.855.181/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2018

Ver empresa

Razão social

BED BATH BEYOND & DREAMS COMERCIO LTDA

28.811.078/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Ver empresa

Razão social

PONTO CENTRAL MIX ACESSORIOS E PRESENTES LTDA

22.341.802/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2015

Ver empresa

Razão social

BELATRIX COMERCIO DE ACESSORIOS DE COURO LTDA

10.458.344/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2008

Ver empresa

Razão social

TCHOPO COMERCIO DE ACESSORIOS DE COURO LTDA

07.972.378/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2006

Ver empresa

Razão social

RCB ARTIGOS DE COURO LTDA

01.211.539/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/1996

Ver empresa

Razão social

BIG BAG ARTEFACTOS DE COURO LTDA

00.267.072/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1994

Ver empresa

Razão social

HAM BOLSAS E PRESENTES LTDA

00.207.848/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.