Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ

***.451.938-**

Empresas vinculadas

KLAVIER INVESTIMENTOS S.A.

14.191.394/0001-17

THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.

08.411.588/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
CPF: ***.451.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KLAVIER INVESTIMENTOS S.A. 14.191.394/0001-17Ativa	Diretor	14/12/2022	Ver empresa
THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. 08.411.588/0001-88Ativa	Diretor	05/02/2021	Ver empresa
HOPPA PARTICIPACOES LTDA. 12.136.154/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2010	Ver empresa
INSTITUTO SOCIO-CULTURAL TPI 09.488.102/0001-72Ativa	Diretor	13/04/2007	Ver empresa
THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL 08.401.409/0001-21Ativa	Administrador	01/03/2007	Ver empresa
TRIUNFOPAR LTDA. 08.211.551/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	02/08/2006	Ver empresa

Razão social

KLAVIER INVESTIMENTOS S.A.

14.191.394/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.

08.411.588/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

HOPPA PARTICIPACOES LTDA.

12.136.154/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2010

Razão social

INSTITUTO SOCIO-CULTURAL TPI

09.488.102/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2007

Razão social

THC - TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUCOES LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

08.401.409/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2007

Razão social

TRIUNFOPAR LTDA.

08.211.551/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.