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Pessoa

ANTONIO JOSE MACHADO DINIZ

***.435.818-**

Empresas vinculadas

AJD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

08.090.588/0001-23

ASSOCIACAO DESPORTIVA MALVINA

21.358.221/0001-06

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE MACHADO DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOSE MACHADO DINIZ
CPF: ***.435.818-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 08.090.588/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2006	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA MALVINA 21.358.221/0001-06Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA CAFE SOLUVEL 47.652.433/0001-95Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
NATIVATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. 07.112.075/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	22/11/2004	Ver empresa

Razão social

AJD CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

08.090.588/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2006

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA MALVINA

21.358.221/0001-06

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA CAFE SOLUVEL

47.652.433/0001-95

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

NATIVATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA.

07.112.075/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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