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Pessoa

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

***.296.509-**

Empresas vinculadas

MOVEIS MALDONADO LTDA

09.912.453/0001-69

COMERCIO DE MOVEIS JANIOPOLIS LTDA

04.742.572/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO
CPF
***.296.509-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MOVEIS MALDONADO LTDA

09.912.453/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2010

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE MOVEIS JANIOPOLIS LTDA

04.742.572/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Ver empresa

Razão social

R.C.LOPES DA SILVA & CIA LTDA

81.076.853/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1988

Ver empresa

Razão social

A J DA SILVA FILHO & CIA LTDA

75.723.726/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.