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Pessoa

ANTONIO JORGE MONIZ DE SOUZA

***.241.677-**

Empresas vinculadas

BARBOSA MONIZ HOLDING LTDA

60.184.403/0001-60

M & M RC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

59.936.538/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JORGE MONIZ DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JORGE MONIZ DE SOUZA
CPF: ***.241.677-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BARBOSA MONIZ HOLDING LTDA 60.184.403/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2025	Ver empresa
M & M RC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 59.936.538/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2025	Ver empresa
GARAGE B CONVENIENCIA LTDA 50.621.967/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2023	Ver empresa
GARAGE - FOODS & DRINKS - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA 34.788.830/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2021	Ver empresa
GARAGE B - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 41.307.783/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2021	Ver empresa

Razão social

BARBOSA MONIZ HOLDING LTDA

60.184.403/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2025

Razão social

M & M RC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

59.936.538/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Razão social

GARAGE B CONVENIENCIA LTDA

50.621.967/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2023

Razão social

GARAGE - FOODS & DRINKS - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA

34.788.830/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Razão social

GARAGE B - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

41.307.783/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.