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Pessoa

ANTONIO JORGE DE ALMEIDA SANTOS

***.488.145-**

Empresas vinculadas

DINASTIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.630.650/0001-63

CJS PARTICIPACOES LTDA

17.841.112/0001-78
+ 29 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JORGE DE ALMEIDA SANTOS

31 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JORGE DE ALMEIDA SANTOS
CPF
***.488.145-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (31)

Razão social

DINASTIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

59.630.650/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/02/2025

Ver empresa

Razão social

CJS PARTICIPACOES LTDA

17.841.112/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2024

Ver empresa

Razão social

CECI PARTICIPACOES LTDA

51.454.386/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

MMS PARTICIPACOES LTDA

05.249.757/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

GRAN EMPREENDIMENTOS PARALELA LTDA

45.780.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

CANTONESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

43.214.940/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

MANDARIM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

42.616.980/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

FRANCESA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

40.974.091/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2021

Ver empresa

Razão social

OMURA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

34.061.271/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

ALEMANHA PARTICIPACOES LTDA

31.653.906/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

PASSAU PARTICIPACOES LTDA

22.075.124/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2015

Ver empresa

Razão social

MUNIQUE PARTICIPACOES LTDA

17.696.207/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

GAULESA VEICULOS LTDA

13.399.638/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2011

Ver empresa

Razão social

COLUMBIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.975.753/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2011

Ver empresa

Razão social

ATLANTICA PARTICIPACOES LTDA

03.348.691/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2010

Ver empresa

Razão social

TAMURA PARTICIPACOES LTDA

12.229.485/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

BRIONE VEICULOS LTDA

06.276.991/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2010

Ver empresa

Razão social

COREANA VEICULOS LTDA

10.596.145/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2009

Ver empresa

Razão social

ATLANTA VEICULOS LTDA

01.276.519/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/11/2008

Ver empresa

Razão social

VEIBA VEICULOS LTDA

13.861.281/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2008

Ver empresa

Razão social

MOEDA SERVICOS LTDA

09.271.770/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2007

Ver empresa

Razão social

AQUARIUS PARTICIPACOES LTDA

08.957.940/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2007

Ver empresa

Razão social

AMPARO PARTICIPCOES LTDA

08.940.677/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2007

Ver empresa

Razão social

MARSELHA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

08.075.369/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2006

Ver empresa

Razão social

FONTANA VEICULOS LTDA

05.944.696/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2003

Ver empresa

Razão social

BAVIERA VEICULOS LTDA

05.883.736/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Razão social

AJD PARTICIPACOES LTDA

05.894.489/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2003

Ver empresa

Razão social

PITUBA CULTURAL LTDA

01.583.982/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/1998

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA S.R.LTDA

00.386.034/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1995

Ver empresa

Razão social

INDIANA VEICULOS LTDA

40.606.402/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/1991

Ver empresa

Razão social

S.R.EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.872.169/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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