Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JORGE BALBI JUNIOR

***.190.206-**

Empresas vinculadas

BW3 MOTOS LTDA

53.649.164/0001-00

BW3 MOTOPECAS E DISTRIBUIDORA LTDA

39.897.430/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JORGE BALBI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JORGE BALBI JUNIOR
CPF: ***.190.206-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BW3 MOTOS LTDA 53.649.164/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
BW3 MOTOPECAS E DISTRIBUIDORA LTDA 39.897.430/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
ACADEMIA MARACANA LTDA 22.812.191/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2015	Ver empresa
BW3 DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA 22.259.268/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
BALBISHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 12.433.451/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa

Razão social

BW3 MOTOS LTDA

53.649.164/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

BW3 MOTOPECAS E DISTRIBUIDORA LTDA

39.897.430/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

ACADEMIA MARACANA LTDA

22.812.191/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2015

Razão social

BW3 DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA

22.259.268/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

BALBISHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA

12.433.451/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.