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Pessoa

ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO

***.954.795-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL ABC LTDA

19.237.779/0001-91

CRISTAL INVESTIMENTOS SA

37.338.021/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA NETO
CPF: ***.954.795-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL ABC LTDA 19.237.779/0001-91Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
CRISTAL INVESTIMENTOS SA 37.338.021/0001-21Ativa	Conselheiro de Administração	13/03/2023	Ver empresa
CRISTAL PARTICIPACOES LTDA 36.439.632/0001-01Ativa	Administrador	20/02/2020	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL CENTRO LTDA 26.892.285/0001-06Ativa	Administrador	28/07/2017	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL ARAGUARI LTDA. 10.776.784/0001-06Ativa	Administrador	22/04/2009	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL OCIDENTAL LTDA. 03.620.769/0001-09Ativa	Administrador	11/10/2002	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL ABC LTDA

19.237.779/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

CRISTAL INVESTIMENTOS SA

37.338.021/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

CRISTAL PARTICIPACOES LTDA

36.439.632/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2020

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL CENTRO LTDA

26.892.285/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL ARAGUARI LTDA.

10.776.784/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2009

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS CRISTAL OCIDENTAL LTDA.

03.620.769/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.