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Pessoa

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA

***.652.946-**

Empresas vinculadas

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA UM CONTO LAVRAS LTDA

51.197.656/0001-87

MINIMERCADO COMERCIO VARIEDADES E UTILIDADES LTDA

47.129.414/0001-89
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF
***.652.946-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA UM CONTO LAVRAS LTDA

51.197.656/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

MINIMERCADO COMERCIO VARIEDADES E UTILIDADES LTDA

47.129.414/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE ARTIGOS VARIEDADES CAMPO BELO LTDA

07.269.394/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA VARIEDADES OLIVEIRA LTDA

27.806.677/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA E CIA UTILIDADES LTDA

24.962.286/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE VARIEDADES OLIVEIRA E REIS LTDA

17.709.034/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE VARIEDADES MORAIS E OLIVEIRA LTDA

07.044.561/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2012

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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