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Pessoa

ANTONIO JOAO DELFINO AMALFI

***.580.619-**

Empresas vinculadas

APLAN-ASSESS.PLANEJ.TREINAMENT CONSULTORIA SC LTDA

80.062.961/0001-60

ALBION CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA

76.945.740/0001-62

Pessoa investigada

ANTONIO JOAO DELFINO AMALFI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO JOAO DELFINO AMALFI
CPF
***.580.619-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

APLAN-ASSESS.PLANEJ.TREINAMENT CONSULTORIA SC LTDA

80.062.961/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/1987

Ver empresa

Razão social

ALBION CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA

76.945.740/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/1975

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.