Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO JACQUES MORAES FREITAS

***.511.450-**

Empresas vinculadas

MUTUAL ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO

17.346.701/0001-80

ITAMARATI PARTICIPACOES LTDA

05.045.178/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO JACQUES MORAES FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO JACQUES MORAES FREITAS
CPF: ***.511.450-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUTUAL ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO 17.346.701/0001-80Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ITAMARATI PARTICIPACOES LTDA 05.045.178/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	17/04/2002	Ver empresa
RAMPA-SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 21.667.209/0001-83Inapta	Administrador	28/11/1985	Ver empresa
AJMF PARTICIPACAO LTDA 18.367.425/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	28/05/1984	Ver empresa
LAPA MUTUAL SA 18.941.229/0001-96Ativa	Presidente	05/12/1983	Ver empresa
SOCIEDADE MINEIRA FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 17.296.773/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	05/04/1982	Ver empresa

Razão social

MUTUAL ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO

17.346.701/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ITAMARATI PARTICIPACOES LTDA

05.045.178/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2002

Razão social

RAMPA-SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

21.667.209/0001-83

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/1985

Razão social

AJMF PARTICIPACAO LTDA

18.367.425/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/1984

Razão social

LAPA MUTUAL SA

18.941.229/0001-96

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/12/1983

Razão social

SOCIEDADE MINEIRA FACTORING DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

17.296.773/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.