Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO ISRAEL SANTIN

***.953.510-**

Empresas vinculadas

SERRARIA CARUSO LTDA

54.087.489/0001-00

SERRARIA CARUSO LTDA

34.309.077/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ISRAEL SANTIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ISRAEL SANTIN
CPF: ***.953.510-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRARIA CARUSO LTDA 54.087.489/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
SERRARIA CARUSO LTDA 34.309.077/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2019	Ver empresa
ENERGETICA UVAIA LTDA 10.980.551/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2009	Ver empresa
IPE ENERGIA LTDA 10.545.810/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2008	Ver empresa
PINHEIRAO COMPENSADOS E FERRAGENS LTDA 03.916.446/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2000	Ver empresa

Razão social

SERRARIA CARUSO LTDA

54.087.489/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

SERRARIA CARUSO LTDA

34.309.077/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2019

Razão social

ENERGETICA UVAIA LTDA

10.980.551/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2009

Razão social

IPE ENERGIA LTDA

10.545.810/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2008

Razão social

PINHEIRAO COMPENSADOS E FERRAGENS LTDA

03.916.446/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.