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Pessoa

ANTONIO ISAAC VASCONCELOS DIAS

***.335.984-**

Empresas vinculadas

DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.481.958/0001-60

ZAPP BANCARIOS COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA

55.416.576/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ISAAC VASCONCELOS DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ISAAC VASCONCELOS DIAS
CPF: ***.335.984-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 28.481.958/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2025	Ver empresa
ZAPP BANCARIOS COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA 55.416.576/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2024	Ver empresa
DIAS E DIAS COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA 43.394.740/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2023	Ver empresa
GDN - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 15.530.691/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2022	Ver empresa
DIAS & VASCONCELOS PARTICIPACOES SS LTDA 22.433.074/0001-54Ativa	Sócio	06/05/2015	Ver empresa
CD CONVENIENCIA EIRELI 16.699.604/0001-08Baixada	Administrador	31/03/2015	Ver empresa

Razão social

DIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28.481.958/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Razão social

ZAPP BANCARIOS COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA

55.416.576/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

DIAS E DIAS COMERCIO DE CONVENIENCIA LTDA

43.394.740/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2023

Razão social

GDN - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

15.530.691/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

DIAS & VASCONCELOS PARTICIPACOES SS LTDA

22.433.074/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2015

Razão social

CD CONVENIENCIA EIRELI

16.699.604/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.